证券代码：300839       证券简称：博汇股份           公告编号：2024-073 债券代码：123156       债券简称：博汇转债               宁波博汇化工科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息线路本色的果然、准确和齐全，莫得极端记 载、误导性述说或要紧遗漏。   相当提醒： 息日延至自后的第 1 个责任日；顺延时期付息款项不另计息）。 （以下简称“公司”）股票已有 10 个来去日的收盘价低于“博汇转债”当期转股价 格的 85%，存在触发《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公 司债券召募施展书》（以下简称“召募施展书”）中治安的转股价钱向下修正条件 （即“在本次可转债存续时期，当公司股票在职意通顺三十个来去日中至少有十五 个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）”）的可能性。若在翌日 触发转股价钱向下修正条件，届时把柄召募施展书中相关转股价钱向下修正的相关 商定，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。   敬请宽阔投资者选藏了解可调度公司债券相关治安，并暖热公司后续公告，注 意投资风险。   一、可调度公司债券基本情况   （一）可调度公司债券刊行情况   经中国证券监督科罚委员会证监许可〔2022〕1568 号文承诺注册，公司于 2022 年 8 月 16 日向不特定对象刊行了 397 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行 总数 39,700.00 万元。发功绩貌采纳向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余 额部分（含原鼓励废弃优先配售部分）通过深圳证券来去所（以下简称“深交所”） 来去系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由主承销商以余额包销形貌承销， 本次刊行认购金额不及 39,700.00 万元的部分由主承销商包销。   （二）可调度公司债券上市情况   经深交所承诺，公司刊行的 39,700.00 万元可调度公司债券（以下简称“可转债”） 于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌来去，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。   （三）博汇转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可调度公司债券刊行抑遏之日（2022 年 8 月 22 日） 起满六个月后的第一个来去日起至可调度公司债券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日 起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺 延时期付息款项不另计息））。   （四）博汇转债转股价钱养息情况   本次刊行的可转债运转转股价钱为 15.05 元/股，因公司实施 2022 年度权力分 派，把柄《召募施展书》及中国证监会对于可调度公司债券刊行的相关治安，博汇 转债转股价钱由 15.05 元/股养息为 10.69 元/股，养息后的转股价钱自 2023 年 5 月 转债”养息转股价钱的公告》（公告编号：2023-050）。   二、可转债转股价钱向下修正条件   （一）修正权限与修正幅度   在本次可转债存续时期，当公司股票在职意通顺三十个来去日中至少有十五个 来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）时，公司董事会有权建议转 股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。若在上述来去日内发生过因除 权、除息等引起刊行东说念主转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日前的来去日按调 整前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱养息日及之后的来去日按养息后的转股 价钱和收盘价打算。   上述决策须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励 进行表决时，握有本次可转债的鼓励应当侧目。修正后的转股价钱应不低于前项规 定的鼓励大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一来去日公司股票来去 均价。   （二）修正样式   如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在稳健条件的信息线路媒 体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期（如需） 等。从股权登记日的前一个来去日（即转股价钱修正日）起，动手复原转股苦求并 实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调度股份登记日 之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实施。   三、对于本次瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体施展   自 2024 年 8 月 22 日至 2024 年 9 月 4 日，公司股票已有 10 个来去日的收盘价 低于“博汇转债”当期转股价钱的 85%，存在触发召募施展书中治安的转股价钱向 下修正条件的可能性。若触发转股价钱向下修正条件，届时把柄召募施展书中转股 价钱向下修正条件治安，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司股 东大会审议表决。   把柄《深圳证券来去所上市公司自律监管指令第 15 号——可调度公司债券》等 相关治安，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日召开董 事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一来去日开市前线路修正派概不修正可转 债转股价钱的提醒性公告，并按照召募施展书的商定实时施行后续审议样式和信息 线路义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会施行审议样式及信息披 露义务的，视为本次不修正转股价钱。   四、其他  投资者如需了解“博汇转债”的其他相关本色，请查阅公司于 2022 年 8 月 12 日在巨潮资讯网线路的《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度 公司债券召募施展书》全文。  特此公告。                      宁波博汇化工科技股份有限公司董事会